假投資詐騙猖獗，警政署依「打詐即掃黑，掃黑斷金流」原則，自本月21日起，動員全國警察同步掃蕩假投資詐騙集團，尤其以虛擬貨幣洗錢的新型態犯罪手法，更是列為打擊重點。警方共破獲67個詐騙集團，逮捕481人，查扣包含近16萬顆、市價約454萬元的泰達幣在內，不法所得超過5000萬元。
警政署長陳家欽表示，為期12天的全國打詐專案行動，查獲481名嫌犯中，有21人是竹聯幫、四海幫、天道盟等黑幫核心人物，其他嫌犯也是幫派外圍分子。可見幫派改搞詐騙、謀取暴利的趨勢明顯，警方「打詐就是掃黑、斷其金流」的策略正確。
陳家欽說，警方在去年發現，詐團為避免不法金流遭到查扣，開始以虛擬貨幣洗錢，或要求被害人到比特幣ATM買幣匯款，這種新型態洗錢手法將是未來警方打擊重點。
這次專案中，刑事局破獲以李姓女子為首的虛擬貨幣洗錢水房，發現該集團專門與境外的假投資、假博弈詐騙機房合作，幫忙提供人頭帳戶及派車手提領贓款，再購買泰達幣洗錢給境外機房，李嫌從中抽取15％作為佣金。
警方調查，該集團對外宣稱「保證不會出事」，還刻意吸收6名房仲加入，以他們的職業作為掩護，並製作「虛擬貨幣山寨平台」，偽裝成合法的虛擬貨幣買賣交易，讓成員遭檢警約談時能出示蒙混過關，甚少遭到起訴。
警方發動4波查緝行動，將李嫌等18人逮捕到案，查扣到15萬8376顆泰達幣、賓士車1輛、現金13萬多元等贓證物，全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送，李嫌等8人遭聲押獲准。
警方另查獲以余姓、陳姓男子為首的詐欺轉帳洗錢、收簿集團，逮捕42人到案，查扣贓款538萬元，發現嫌犯專替假交友投資詐騙機房洗錢，成員為掩飾身分，在通訊軟體中竟以馬英九、郭台銘等人的姓名照片作為帳號彼此聯繫，該集團經營半年來至少有60人受害，經手洗錢金額逾億元。
此外，刑事局還破獲洪姓男子等22人，以VOS話務群發系統撥打被害人電話，寄送集團自製的投資報告書，再假冒投顧公司經理，聲稱可投資未上市、即將上市櫃股票、前景看好公司等，誘騙被害人投資，全案共查扣現金80萬餘元、保時捷轎跑車1輛、教戰守則、自製投資報告書等贓證物。
（中國時報／林郁平）