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洗錢

洗錢案開庭 向心批檢辱港金融體系

捲入「王立強」共諜疑雲的中國創新投資公司董事會主席向心、龔青夫妻,涉嫌洗錢遭起訴。台北地院昨日首度開庭,夫妻倆否認犯罪,向心稱本案不只侮辱他個人,更是對香港金融...

冒牌柳屋生髮液 透過蝦皮洗錢

藝人大S、范冰冰愛用的日本品牌「柳屋」生髮液,傳遭仿冒侵權,台灣總代理商雅娜蒂30日控訴,不肖人士透過蝦皮購物賣假貨,再用蝦幣洗錢,不少消費者使用後出現紅腫、過...

加陌生人臉書 遭騙3千多萬

刑事局中部打擊犯罪中心26日宣布破獲以吳姓為首等27人詐欺集團,該集團手法使用臉書、微信等通訊軟體,以假交友對被害人早晚問安,噓寒問暖降低戒心,再匡稱投資期貨、...

檢破地下匯兌 金額830億元破天價

台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案,2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所,破獲4個地下洗錢集團(俗稱水房),經手總金額超過新台幣83...

反送中募8千萬港元 警控洗錢

港警19日指控,支援反修例示威者的網路平台「星火同盟」涉嫌「洗黑錢」,並凍結戶頭7千萬(港元,下同)。警方稱該平台籌得的8千萬元大部分用於個人投資產品,收益屬個...

台商資金返鄉潮 資誠提5大策略

今年8月15日生效的境外資金匯回管理運用及課稅條例將是扮演引導海外資金回台的重要橋梁。資誠聯合會計師事務所提出5大策略思維,包括資金流動性考量、適用專法的稅負是...

多金熟女戀上港男 被詐千萬

年約50歲陳姓多金熟女,去年在臉書認識自稱香港證券商主管的詐團成員,對方每天噓寒問暖,後來以有內線投資股票為由,讓陳女分3次匯了33萬美金、約台幣1000萬元,...