主編精選 移工淪詐團幫凶 1年近千人涉詐 警政署統計,在台外籍嫌犯人數逐年攀升,2023年達5674人創新高,以公共危險、詐欺、毒品和竊盜為主。其中,外籍人士在台涉詐欺927人,較2022年暴增近78%...
主編精選 掀88會館之亂 郭哲敏起訴求重刑 去年九合一選舉前,掀起「88會館之亂」的招待所負責人郭哲敏,被控洗錢新台幣200億,逃亡海外9個月,今年8月於泰國落網被押解回台,隨即遭收押。新北地檢署27日依...
主編精選 助哈瑪斯洗錢 幣安CEO認罪辭職 全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬當地時間21日在美國西雅圖聯邦法院與美國司法部達成全面協議。幣安對涉嫌洗錢、無證匯款等指控認罪,並將支付...
主編精選 人頭帳戶提供者 每日提領、轉帳各限1萬 詐欺猖獗,政府為了打詐,修法增訂人頭帳戶罪,凡發現民眾提供帳戶供詐團使用,行為人先由轄區警察機關行政告誡,若5年內再犯,最重可判刑3年,最近法務部再修訂配套辦法...
主編精選 查虛幣洗錢 警調找幣流專家惡補 從事區塊鏈及加密貨幣教育訓練的專家蔡孟凌,1周有3天在替檢警調人員上課,上周更以「鑑定人」身分上法庭協助釐清詐團的虛擬貨幣金流。她表示,虛幣洗錢的並非駭客,沒這...
主編精選 涉與俄寡頭洗錢 LV執行長被調查 全球最大奢侈品集團酩悅軒尼詩-路易威登集團(LVMH)執行長阿爾諾(Bernard Arnault)不僅是全球第2富豪,他的三兒子近日更爆出與韓國女團BLACK...
主編精選 夫妻家族組詐欺水房 婦被騙1600萬 台中45歲黃姓夫妻,在自家透天厝開設宮廟作為掩護,實際經營詐欺水房幫假投資詐團洗錢,黃嫌為節省人力成本,錢給家人賺,揪兒子、母親、岳父、小姨子夫妻當人頭帳戶、車...
主編精選 高虹安助理費爭議 柯建銘批 公積金就是小金庫在洗錢 民眾黨新竹市長候選人高虹安捲入詐領助理費等疑雲,且男友擔任助理期間還從鴻海永齡基金會領年薪600萬,民進黨團總召柯建銘表示,「最新的核子炸彈爆發了,這個故事才剛...
主編精選 人頭戶喊到25萬 檢憂下一步摘器官 新北市警方破獲大規模囚禁、虐殺人頭帳戶「豬仔」案,被形容是台版柬埔寨。其實,國人在柬國被囚虐是實際從事電信詐欺,但在台被關押是因詐團難以取得人頭戶,只能「押人取...
主編精選 跨國黑道賣豬仔 贖金喊到100萬 與大陸關係密切的柬埔寨,正逐漸成為東南亞最大詐騙與洗錢基地,由於我國外交困境加上兩岸共打冷卻,兩岸黑幫趁勢將俗稱「豬仔」的人口販運被害者,拐騙至柬、緬一帶,彌補...