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洗錢

掀88會館之亂 郭哲敏起訴求重刑

去年九合一選舉前,掀起「88會館之亂」的招待所負責人郭哲敏,被控洗錢新台幣200億,逃亡海外9個月,今年8月於泰國落網被押解回台,隨即遭收押。新北地檢署27日依...

助哈瑪斯洗錢 幣安CEO認罪辭職

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)執行長趙長鵬當地時間21日在美國西雅圖聯邦法院與美國司法部達成全面協議。幣安對涉嫌洗錢、無證匯款等指控認罪,並將支付...

查虛幣洗錢 警調找幣流專家惡補

從事區塊鏈及加密貨幣教育訓練的專家蔡孟凌,1周有3天在替檢警調人員上課,上周更以「鑑定人」身分上法庭協助釐清詐團的虛擬貨幣金流。她表示,虛幣洗錢的並非駭客,沒這...

夫妻家族組詐欺水房 婦被騙1600萬

台中45歲黃姓夫妻,在自家透天厝開設宮廟作為掩護,實際經營詐欺水房幫假投資詐團洗錢,黃嫌為節省人力成本,錢給家人賺,揪兒子、母親、岳父、小姨子夫妻當人頭帳戶、車...

人頭戶喊到25萬 檢憂下一步摘器官

新北市警方破獲大規模囚禁、虐殺人頭帳戶「豬仔」案,被形容是台版柬埔寨。其實,國人在柬國被囚虐是實際從事電信詐欺,但在台被關押是因詐團難以取得人頭戶,只能「押人取...

跨國黑道賣豬仔 贖金喊到100萬

與大陸關係密切的柬埔寨,正逐漸成為東南亞最大詐騙與洗錢基地,由於我國外交困境加上兩岸共打冷卻,兩岸黑幫趁勢將俗稱「豬仔」的人口販運被害者,拐騙至柬、緬一帶,彌補...