洗錢

前台北市奢華招待所「88會館」負責人郭哲敏因涉地下匯兌被羈押，新北地院今年2度裁定交保，檢方抗告後新北地院18日再開庭審理，改諭知郭與共犯張旭昇分別以1億元及1...

警政署統計，在台外籍嫌犯人數逐年攀升，2023年達5674人創新高，以公共危險、詐欺、毒品和竊盜為主。其中，外籍人士在台涉詐欺927人，較2022年暴增近78％...

去年九合一選舉前，掀起「88會館之亂」的招待所負責人郭哲敏，被控洗錢新台幣200億，逃亡海外9個月，今年8月於泰國落網被押解回台，隨即遭收押。新北地檢署27日依...

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬當地時間21日在美國西雅圖聯邦法院與美國司法部達成全面協議。幣安對涉嫌洗錢、無證匯款等指控認罪，並將支付...

詐欺猖獗，政府為了打詐，修法增訂人頭帳戶罪，凡發現民眾提供帳戶供詐團使用，行為人先由轄區警察機關行政告誡，若5年內再犯，最重可判刑3年，最近法務部再修訂配套辦法...

從事區塊鏈及加密貨幣教育訓練的專家蔡孟凌，1周有3天在替檢警調人員上課，上周更以「鑑定人」身分上法庭協助釐清詐團的虛擬貨幣金流。她表示，虛幣洗錢的並非駭客，沒這...

全球最大奢侈品集團酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）不僅是全球第2富豪，他的三兒子近日更爆出與韓國女團BLACK...

台中45歲黃姓夫妻，在自家透天厝開設宮廟作為掩護，實際經營詐欺水房幫假投資詐團洗錢，黃嫌為節省人力成本，錢給家人賺，揪兒子、母親、岳父、小姨子夫妻當人頭帳戶、車...

民眾黨新竹市長候選人高虹安捲入詐領助理費等疑雲，且男友擔任助理期間還從鴻海永齡基金會領年薪600萬，民進黨團總召柯建銘表示，「最新的核子炸彈爆發了，這個故事才剛...

新北市警方破獲大規模囚禁、虐殺人頭帳戶「豬仔」案，被形容是台版柬埔寨。其實，國人在柬國被囚虐是實際從事電信詐欺，但在台被關押是因詐團難以取得人頭戶，只能「押人取...