洗錢

與大陸關係密切的柬埔寨，正逐漸成為東南亞最大詐騙與洗錢基地，由於我國外交困境加上兩岸共打冷卻，兩岸黑幫趁勢將俗稱「豬仔」的人口販運被害者，拐騙至柬、緬一帶，彌補...

纏訟近16年的國務機要費貪汙案，前總統陳水扁等人遭訴侵占及詐領1億多元，但因《會計法》修法除罪，台灣高等法院更二審15日將陳水扁夫妻、馬永成等7人都判決免訴。南...

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，扯出綠營網軍鬥爭，並有總統府國策顧問因而請辭，風暴如雪球般越滾越大。其中關鍵爭議在林秉樞並無固定收入，卻出手闊綽，攀附國內政...

中國人民銀行（大陸央行）1日網站發布《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》明確要求「特定非金融機構」在從事特定業務時，應當參照金融機構要求履行反洗...

捲入「王立強」共諜疑雲的中國創新投資公司董事會主席向心、龔青夫妻，涉嫌洗錢遭起訴。台北地院昨日首度開庭，夫妻倆否認犯罪，向心稱本案不只侮辱他個人，更是對香港金融...

藝人大S、范冰冰愛用的日本品牌「柳屋」生髮液，傳遭仿冒侵權，台灣總代理商雅娜蒂30日控訴，不肖人士透過蝦皮購物賣假貨，再用蝦幣洗錢，不少消費者使用後出現紅腫、過...

刑事局中部打擊犯罪中心26日宣布破獲以吳姓為首等27人詐欺集團，該集團手法使用臉書、微信等通訊軟體，以假交友對被害人早晚問安，噓寒問暖降低戒心，再匡稱投資期貨、...

台中地檢署執行選前查緝地下通匯、洗錢的「斷水流」專案，2日起至5日陸續搜索台中西屯及北屯等20個處所，破獲4個地下洗錢集團（俗稱水房），經手總金額超過新台幣83...

港警19日指控，支援反修例示威者的網路平台「星火同盟」涉嫌「洗黑錢」，並凍結戶頭7千萬（港元，下同）。警方稱該平台籌得的8千萬元大部分用於個人投資產品，收益屬個...

今年8月15日生效的境外資金匯回管理運用及課稅條例將是扮演引導海外資金回台的重要橋梁。資誠聯合會計師事務所提出5大策略思維，包括資金流動性考量、適用專法的稅負是...