反洗錢

　為進一步防治洗錢，大陸現金存取3月起將啟新規。據大陸人行等3部門發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身分數據及交易記錄保存管理辦法》，3月1日起正式實施後，規範包...

中國人民銀行（大陸央行）1日網站發布《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》明確要求「特定非金融機構」在從事特定業務時，應當參照金融機構要求履行反洗...

大陸嚴格執行反洗錢以及反避稅，自12月1日，要求金融機構就客戶的大額交易和可疑交易必須主動向中國人民銀行通報。會計師表示，過去企業（包括台商）在大陸經商都會有兩...